Άλλη μια υπόθεση εξαπάτησης του Δημοσίου έρχεται στο φως, προστιθέμενη σε όσες αποκαλύπτονται τους τελευταίους μήνες και οδηγούν σε ογκώδεις δικογραφίες με δεκάδες κατηγορούμενους.
Μία από τις πιο πρόσφατες περιπτώσεις που αποκάλυψε η Οικονομική Αστυνομία αφορά σε ένα οργανωμένο κύκλωμα, με πρωταγωνιστή λογιστή, το οποίο προκάλεσε ζημιά ύψους 5,7 εκατομμυρίων ευρώ στο ελληνικό Δημόσιο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Οι εμπλεκόμενοι φέρονται να εισέπρατταν παράνομα κρατικές και ευρωπαϊκές ενισχύσεις μέσω ψευδών δηλώσεων, αποσπώντας αποζημιώσεις ενοικίων λόγω COVID-19, επιστρεπτέες προκαταβολές, επιδοτήσεις ΕΣΠΑ, ακόμα και ασφαλιστικές εισφορές από τον ΕΦΚΑ.
Όταν ζήτησαν στοιχεία από την ΕΡΓΑΝΗ, προέκυψε ότι 19 από τις εμπλεκόμενες εταιρείες δεν έχουν απασχολήσει ποτέ προσωπικό.
Η δικογραφία που μπήκε στο στόχαστρο της έρευνας
Οι δικαστικές αρχές, με αφορμή δύο αποφάσεις του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών που αφορούσαν σε δύο αγωγές για μη καταβολή ενοικίων ύψους 156.000 ευρώ το 2022, ζητούν τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης με επίκεντρο δύο εταιρείες. Το παράδοξο ήταν ότι στο ένα ακίνητο 57,87 τ.μ. τα ενοίκια για τρεις περίπου μήνες έφθαναν τις 156.000 ευρώ και για το δεύτερο ακίνητο 45,40 τ.μ., τις 36.000 ευρώ για χρονικό διάστημα επίσης τριών μηνών. Η έρευνα έδειξε ότι ο κατηγορούμενος λογιστής με τα υπόλοιπα μέλη του κυκλώματος έκαναν εικονικά συμβάσεις μίσθωσης ακινήτων με υπερβολικά υψηλά ενοίκια. Σύμφωνα με τις αρχές, την εποχή του COVID, εμφάνιζαν εταιρείες με υπηρεσίες διοργάνωσης ψυχαγωγικών εκδηλώσεων και έκαναν ψευδείς δηλώσεις για να πάρουν τις ενισχύσεις που δίνονταν.
Το δίκτυο χρησιμοποιούσε “αχυρανθρώπους”
Το δίκτυο, σύμφωνα με τα στοιχεία, χρησιμοποιούσε “αχυρανθρώπους” και λάμβαναν όλα τα μέτρα ασφαλείας ώστε να μην εντοπιστούν. Οι αρχές ανακάλυψαν επιπλέον, από τις τραπεζικές κινήσεις, πολλούς λογαριασμούς διαφορετικών προσώπων και εταιρειών καθώς και πολλές μεταφορές ποσών μεταξύ αυτών των λογαριασμών. Τα νούμερα είναι υπερβολικά υψηλά. Υπήρχαν 122 τραπεζικοί λογαριασμοί στους οποίους έγιναν 57.253 συναλλαγές. Μέσω αυτών μετέφεραν και τα ποσά που πήραν για τον COVID, επιστρεπτέες και επιδοτήσεις ΕΣΠΑ. Όσο για τα ποσά; Οι αριθμοί ζαλίζουν καθώς οι μεταφορές αγγίζουν τα 10.897.157,30 ευρώ. Οι αρχές αναφέρουν μεταξύ άλλων: «Χαρακτηριστικό του επιπέδου οργανωμένης ετοιμότητας καθώς και της υψηλής τεχνογνωσίας της εν λόγω εγκληματικής οργάνωσης είναι ότι τα μέλη της, μόνο κατά το χρονικό διάστημα από τον Ιανουάριο του 2025 μέχρι σήμερα, προέβησαν στη σύσταση 4 νέων εταιρειών.
Εταιρείες χωρίς προσωπικό και πελάτες
Οι αρχές εντόπιζαν, κατά τη διάρκεια της έρευνας, πολλά παράδοξα. Όταν ζήτησαν στοιχεία από την ΕΡΓΑΝΗ, προέκυψε ότι 19 από τις εμπλεκόμενες εταιρείες δεν έχουν απασχολήσει ποτέ προσωπικό. Υπήρξε όμως και άλλο παράδοξο. 12 εταιρείες δεν είχαν δηλώσει κάποιον πελάτη ή προμηθευτή, ενώ 7 εταιρείες δεν είχαν καν τραπεζικό λογαριασμό σε κάποια τράπεζα. Ουσιαστική και πραγματική διαχείριση όλων των εταιρειών, είχε ο λογιστής που φέρεται να έχει το ρόλο του αρχηγού του κυκλώματος, ενώ στις περισσότερες εταιρείες είχαν δηλωθεί τα δικά του τηλέφωνα.
